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邮储银行九江市分行成功堵截伪造特种存单事件

九江新闻网讯(李凡)保障客户资金安全,防范案件风险,是邮储银行九江市分行常态化制度化的重点工作。该分行一直以来把构建案件风险防范体系工作,作为重中之重来抓,不断提升一线员工业务技能、案防意识、责任担当,加强柜面安全保障,构筑了客户满意放心的金融防火墙。近日,该分行某网点成功堵截一起伪造存单事件,有效避免了资金损失,维护了银行的声誉和公信力。

事发当日,邮储银行九江市某网点工作人员在进行大堂服务时,发现有一名客户手持一张特种存单,准备排队办理业务。为节约客户时间,该网点工作人员主动询问,通过交谈得知该存单为其母亲所有,现要查询特种存单是否进行过支取,资金在不在账。听到客户的回答该网点工作人员立刻树立了警觉意识,因为一般客户到期或者提前支取都是直接办理,不会询问账户金额是否在账,同时热心的指导客户进行查询。当工作人员接到存单后立即发现端倪,经仔细查看核对细节,该存单无论是纸张、颜色、印章均与该行特种存单各要素不符。为慎重起见,该支行工作人员认真查询了客户名下资产,与该存单记载要素均不符。经综合分析,该网点基本确定客户持有的定期存单为一张伪造存单,于是启动应急预案,立即上报相关部门。

此次成功拦截伪造特种存单事件,只是邮储银行九江市分行切实加强案件风险防控工作的一个缩影。近年来该分行还多次成功堵截冒名开户案件和各类电信诈骗案件,为保护客户信息、资金安全撑起了一把防护伞,竖立了一道防火墙。由于该分行扎实的案防工作和出色的案防成果,在今年年初,荣获了全省邮储银行2017年度案件防控工作“先进单位”荣誉,对该分行的案件防控工作予以了充分肯定。    

下一步该分行将继续保持“强合规”态势,继续树立“主动合规”意识,继续加强合规教育,提升员工的案件风险防范技能,深入细致抓好案件风险防控工作,构建出严丝合缝的案件风险防范体系。加强监督和问责,为保护银行和客户财产安全、信息安全守好第一道关口。

[责任编辑:吴金阳]