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农发行九江市分行举办反洗钱培训班

九江新闻网讯(刘嘉琦)为了更好地掌握当前反洗钱形势和监管政策,进一步提高反洗钱业务素质,农发行九江市分行借助“周末大课堂”学习平台,2018年9月8日,组织全辖县级支行分管反洗钱工作副行长、反洗钱岗位人员以及机关各部室反洗钱兼职岗位人员参加了反洗钱知识培训班。此次培训班邀请了人行九江市中心支行反洗钱科何耀纯副科长及吕江山老师授课。

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何科长给参训人员阐述了现阶段反洗钱工作面临的形势和压力,并简要讲解了自去年以来身边发生的几起洗钱案例。最后对该行如何做好反洗钱工作提出几点要求,要求做到“三个到位”。

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吕老师以反洗钱三大核心义务为切入点,从内控制度、风险控制政策及目标、客户身份识别等方面给参训人员详细的介绍了反洗钱业务的基本知识。并结合实际工作中的真实案例,指出了在实务操作中应注意的事项,要求反洗钱一线人员应按照风险防控方案要求,做好第一道风险把控工作,从细节上注重客户身份识别。

本次培训班还深入解读了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》文件精神,分别介绍了两个文件的出台背景、主要内容及新规的主要变化,要求反洗钱工作人员应注重实质效果,避免反洗钱工作沦为形式。

为检验学习效果,本次培训采用了现场提问和闭卷考试的形式。全体参训人员均掌握了培训内容,效果良好。下一步,该行将继续遵循“风险为本”的工作理念,完善受益所有人身份识别及可疑交易报告报送工作,加强各业务条线的反洗钱履职管理,进一步提升反洗钱业务管理水平。

[责任编辑:吴金阳]