打击电信网络诈骗，守护人民群众“钱袋子”——建设银行九江市分行反诈工作纪实

九江新闻网讯 2023年以来，在国家金融监督管理总局九江监管分局指导下，建设银行九江市分行坚持以人民为中心，全面落实打防管控措施，全面压降涉案账户数量。

一直以来，建设银行九江市分行高度重视，将打击治理电信网络诈骗工作作为政治任务来抓，全面落实涉赌涉诈工作的各项打防管控措施。

今年以来，建行与当地反诈中心充分利用人行黑样本库，对来办理业务的异常交易、行为进行甄别，对可疑人员直接报110处置。建行在个人银行账户尽调中“慧眼”识骗局，累计为客户堵截涉诈资金237万元，协助当地公安提供涉案线索27件，抓捕诈骗嫌疑人12人，截获现金19.9万元，冻结诈骗资金24.69万元。有效的保护人民群众财产安全，提高了人民群众安全感的，体现了建行作为国有大行的社会担当。

建行成立了反诈专班，对接日常反诈工作。利用反欺诈、企业级监测系统及时核查、从严管控。对新开户人员，按照分类分级管理，做好尽职调查。对人行移交的疑点账户、总行下发的疑点账户、各类涉赌涉诈系统筛选出来的疑点账户等，全部先行进行暂停非柜面处理。

建行在加强账户管控工作的同时，还在持续加强“防范电信网络诈骗”的教育和宣传工作。一是进社区、园区、校区宣传防范电信网络诈骗知识；二是对到店办理业务客户的反诈宣传提醒，将业务发展与宣传防范相结合，全面分析业务风险点、防控切入点，全面落实宣传防范方案，有效指导客户规避风险。

2024年，建行九江市分行将在国家金融监督管理总局九江监管分局指导下，坚持金融工作“政治性、人民性、专业性”要求，致力于打击治理电信网络诈骗犯罪工作，以金融专业能力守好人民群众的“钱袋子”。